Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/anti-money-laundering
تعتبر دورة “مكافحة غسل الأموال” من الدورات المهمة التي تقدمها منصة Coursera، حيث تلقي الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية في العالم. في ظل تزايد الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب، تصبح مكافحة غسل الأموال ضرورة ملحة لحماية النظام المالي والمجتمعات.
تبدأ الدورة بتعريف مفهوم غسل الأموال، وتشرح كيف يسعى المجرمون إلى إعادة تدوير أموالهم القذرة في قنوات استثمار شرعية لتبدو وكأنها تأتي من مصادر مشروعة. يمكن للمستفيدين من هذه الدورة الحصول على معرفة شاملة حول الجوانب الأساسية لمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي يعد ضروريًا للمحترفين العاملين في المجالات المالية والقانونية.
تتناول الدورة معلومات قيمة تشمل:
- الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
- القواعد العامة الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- وصف حسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية.
- استعراض جهود الدول المختلفة في مكافحة هذه الظاهرة.
- أساليب عملية غسل الأموال ومراحلها المختلفة.
- معوقات كشف غسل الأموال ووسائل التغلب عليها.
تتميز الدورة بشمولها الجوانب النظرية والعملية على حد سواء، مما يجعلها موردًا ممتازًا لمن يرغب في تعميق معرفته في هذا المجال. كما أن المحتوى مصاغ بشكل منهجي ومتسلسل، مما يسهل على المتعلمين فهم المفاهيم المعقدة.
أنصح بشدة أي شخص يعمل في القطاع المالي أو القانوني، أو من يهتم بموضوع مكافحة الجريمة المنظمة، بالانضمام إلى هذه الدورة. فهي تمنح المشاركين الأدوات والمعرفة اللازمة للمساهمة في مكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي من التهديدات المختلفة.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/anti-money-laundering